Все нарушения (по невозвращению в РФ денежных средств, уплаченных за не ввезенные товары) совершены организациями, зарегистрированными в г. Москве и Московской области. Проверки данных организаций осуществляются по поручениям вышестоящих таможенных органов.
Среди участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных на территории Ярославской и Костромской областей, нарушений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, незаконными финансовыми операциями, не выявлено.
