В совершении преступления подозревается руководство ОАО «НПО «ФИНГО» («научно-производственное объединение фильтры индустриальные газоочистительные»), расположенного в поселке Семибратово Ростовского района.
По версии следствия, руководство общества в период с июля 2014 года по настоящее время не выплачивает заработную плату своим работникам. На сегодняшний день размер задолженности превысил 13 млн рублей.